여전도회작은자복지재단 제66회 이사회(임시) 회의록

일    시 : 2019년 4월 24일(수) 오후 1:00

장    소 : 여전도회관 805호 회의실(서울시 종로구 율곡로 190)

사    회 : 홍기숙 대표이사

1부  경건회

홍기숙 대표이사의 사회로 예배를 시작하여 찬송 212장을 부른 후 홍순자 이사 기도하다. 이어 권용평 목사가 빌립보서 3장 3절을 본문으로『성령으로 하는 봉사』제하로 말씀 후 주기도로 경건회를 마치다.

2부  회무처리

1. 회원점명

홍기숙 대표이사 : 날씨가 많이 무더워졌습니다. 바쁘신 가운데 참석해주신 이사님들과 원장님들께 감사 드립니다.

권복주 서기님이 오늘 불참하셔서 임시 서기가 필요할 듯하니, 이승재 국장님이 오늘 임시서기를 맡아주시면 좋을 것 같은데 어떠십니까?

일  동 : 좋습니다.

홍기숙 대표이사 : 네, 그러면 이승재 국장님 회원점명 부탁드립니다.

이승재 국장 : 예, 이사 15명 중 9명 참석(홍기숙, 권용평, 민경자, 김희원, 홍순자, 김순미, 전계옥, 정인철, 최상민), 감사 1명(김옥인), 언권이사 1명(윤효심), 실무자 5명(이승재 국장, 송재숙 원장, 정운애 원장, 정은주 원장, 박정은 과장)이 참석하였습니다.

2. 개회선언

홍기숙 대표이사 : 성원이 되므로 제66회 임시이사회를 개회합니다.

3. 회의록 낭독

홍기숙 대표이사 : 이승재 국장님이 전회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.

이승재 국장 : 예(2면에서 8면까지 참조하여 제65회 이사회 회의록 낭독)

홍기숙 대표이사 : 이승재 국장님이 전회의록을 낭독해 주셨습니다. 혹시 회의록에 질문 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 없으시면 다음으로 진행하겠습니다.

일  동 : 없습니다.

홍기숙 대표이사 : 네 그럼 다음으로 진행하겠습니다.

4. 경과보고

홍기숙 대표이사 : 지난 제65회 이사회 안건에 대한 경과보고를 이승재 국장님이 해주시기 바랍니다.

이승재 국장 : 예, 지난 제65회 이사회에서 결의해 주신 안건들에 대한 경과보고는 자료   9면을 참조해 주시기 바랍니다. 1) 천사노인복지센터 “공동생활가정 운영”의 건은 보성군 담당자와 협의하여 폐쇄하기로 하였습니다. 관련된 사항은 추후 안건때 다시한번 말씀드리도록 하겠습니다. 2) 요셉의 집 이관 운영의 건은 장로교복지재단으로부터 지난 3월 14일 공문을 수신하였으며, 내용은 장로교복지재단의 규정에 따라 법인 전출금과 법인운영 지원금이 있어야 이관이 가능하다는 내용이었습니다. 추가조치사항에 대해서는 안건으로 다시 다루겠습니다. 3) 재산변동 및 정관 변경의 건을 말씀드리면, 기본재산은 아직 등기되지 않았으며, 목적사업에 해외지역 표기문제로 보건복지부의 유권해석에 대한 보성군청의 답을 기다리고 있는 중입니다. 답변이 나오면 다음번 이사회때 보고하도록 하겠습니다. 4) 제1회 시설장 워크샵은 사업계획과 예산엔 없었지만, 홍기숙 이사장님께서 100만원을 찬조해주셔서, 지난 2월 25일부터 27일까지 순천, 여수에서 시설장님들과 함께 워크샵을 가질 수 있었습니다. 이 자리를 빌려 다시한번 이사장님께 감사드립니다. 5) 제33회 작은자 후원회 총회는 2월 25일에 개최되었으며 95명이 참석하였습니다. 6) 경북작은자의 집 차량 폐차 후 구입의 건은 사고차량을 폐차하고, 구입보다는 렌트하여 사용하는 것이 경제적이라는 판단으로 렌트하여 사용하고 있습니다. 7) 작은자청소년수련회 장소를 종암교회로 섭외 완료된 상태입니다. 이상입니다.

홍기숙 대표이사 : 수고하셨습니다. 경과보고이기에 보고로 받도록 하겠습니다.

5. 토의안건

홍기숙 대표이사 : 첫 번째 안건은 “장로교복지재단 공문 회신에 대한 후속 업무의 건”입니다. 이승재 국장님 설명해 주시기 바랍니다.

이승재 국장 : 예, 우선 자료 10면과 13면을 봐주시기 바랍니다. 경과보고에서 말씀드린 것과 같이 지난 2월에 2020년부터 요셉의 집을 운영할 수 있도록 공문으로 요청하였고, 3월에 장로교복지재단으로부터 시설 운영을 원할 경우에는 일정금액을 매월 운영비로 지원해야한다는 내용을 전달 받았습니다. 현재 요셉의 집에 장로교복지재단의 재산으로 되어 있지만, 앞서 작은자복지선교회에서 요셉의 집을 이관시 신탁이라는 용어를 사용하여, 잠시 맡겨놓는 개념으로 볼 수 있기에 재산은 장로교복지재단에 두고, 법인운영비는 지원하지 않고 2020년부터 저희가 운영할 수 있도록 다시한번 요청할 필요가 있을 것 같습니다. 행정적인 조치보다는 저희 이사님들 중에서 장로교복지재단 이사장님과 한번 만나서 이 사안에 대해 이야기 나누어주시면 좋겠습니다.

권용평 이사 : 작은자복지재단의 전신인 작은자복지선교회에서 세운 시설이기는 하나 현재는 장로교복지재단의 시설로 되어있는 상황에서 자칫 서로가 불편한 상황이 될 수도 있을 것 같습니다. 당장 장로교복지재단의 이사장과 만나기보다는 저희쪽에서 도움을 주실 수 있는 변호사님께 이 사안을 말씀드리고 자문을 구한 후에 진행하면 어떨까 합니다.

홍기숙 대표이사 : 네, 지난번 저희 재단에 재능기부형식으로 도움을 주시는 변호사님이 계셨습니다. 그분께 자문을 구하면서 법적으로 문제가 되지 않는지를 알아보고 다시 논의하면 좋겠습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시고 없으시면 동의와 재청으로 받아주시기 바랍니다.

권용평 이사 : 동의합니다.

전계옥 이사 : 제청합니다.

홍기숙 대표이사 : 동의와 재청을 해 주셨습니다. 동의하시면 ‘예’ 동의하지 않으시면 ‘아니

오’라 하십시오.

일   동 : 예

(1. 장로교복지재단 공문 회신에 대한 후속 업무의 건은 자문변호사에게 자문을 먼저 구하고 다음 이사회에 보고를 받은 후에 결정하기로 하다.)

홍기숙 대표이사 : 예, 감사합니다. 본 안에 대하여는 법적인 부분을 좀더 알아보고 다시 논의하기로 하겠습니다. 두 번째 안건은 “제17회 작은자후원회 영성훈련 일정 변경의 건”입니다. 이승재 국장님 설명 해주시기 바랍니다.

이승재 국장 : 예, 지난 12월에 진행된 작은자해외자원봉사에 작은자후원회 몇분께서 함께 참석하셨는데, 그 곳에서 많은 일들을 잘 감당해 해주셨습니다. 그래서 이번에 작은자후원회 영성훈련의 장소를 베트남 하노이로 계획하면서, 2019년 11월 12일(화)～13일(수)로 예정되었던 일정을 7월 9일(화)에서 12(금)일로 변경하고자 합니다.

홍기숙 대표이사 : 네, 후원회 회원님들께서 일정 변경을 원하시는 것 같은데 이 안건은 허락으로 하면 어떨까요?

일   동 : 허락이오.

(2. 제17회 작은자후원회 영성훈련 일정 변경의 건은 원안대로 허락 하다)

홍기숙 대표이사 : 예, 허락해주셨습니다. “제17회 작은자후원회 영성훈련 일정 변경의 건”이 허락되었습니다. 의미있는 영성훈련이 되도록 힘써주시기 바랍니다. 세 번째 안건은 “작은자운동 45주년 및 사회복지법인 설립 20주년 기념 세미나의 건”입니다.

이승재 국장 : 예, 작은자운동 45주년과 여전도회작은자복지재단 설립 20주년을 맞아 작은자운동의 신학적 가치와 사회복지 측면에서의 기여도 및 의미를 부여하고 시대에 부합하는 미래 지향적인 작은자운동의 활로를 모색하기 위해, 2019년 10월 14일에 세미나를 진행하고자 합니다. 주제는 크게 3가지로 1) 교회사적 의미에서의 작은자 운동, 2) 작은자운동이 한국 사회복지 발전에 끼친 영향과 학문적 접근 3) 작은자 운동의 과거와 현재와 미래로 기획하고자 하며, 집필진으로는 주제별로 1) 정병준교수, 2) 황금봉 교수, 이만식 교수, 정무성교수, 3) 최상민 목사와 저를 생각해 봤습니다. 예산은 10,000,000원이고, 원고료3,000,000, 강사료 1,500,000원, 자료제작 3,000,000원, 행사비 1,500,000원, 예비비 1,000,000원으로 계획하였습니다.

김희원 이사 : 아무래도 우리 재단을 잘 아시는 분들이 집필진이 되셔야 할 것 같은데, 저분들 중에 한분만 모시면 되는거죠?

이승재 국장 : 네 그렇습니다.

홍순자 이사 : 과거부터 현재까지 작은자운동의 가치를 되짚어보는 것도 중요하지만, 미래를 내다보며 앞으로 작은자 운동이 어떻게 세계화에 맞추어 갈 수 있을지도 깊이있게 다룰 수 있었으면 좋겠습니다.

김희원 이사 : 1번 주제는 한분이시니, 정병준 교수님이 하시면 될 것 같고, 2번 주제는 다른분들보다는 황금봉교수님이 저희를 잘 아시니 집필진으로 선정하면 어떨까 합니다. 그리고 마지막 3번주제는 최상민 목사님과 이승재 국장님이 함께 공동으로 작업하셔도 좋을 것 같아 공동 집필진으로 추천합니다.

홍기숙 대표이사 : 예, 우리가 그동안 참 많은 사업들을 했습니다. 늘 그래왔듯이 앞으로도 작은자운동을 확산시키고, 해외에도 그 영향력이 펼쳐질 수 있는 초석을 다지는 그런 세미나가 되었으면 좋겠습니다. 그러면 김희원 이사님의 의견에 동의와 재청으로 받아주시기 바랍니다.

김희원 이사 : 동의합니다.

전게옥 이사 : 제청합니다.

홍기숙 대표이사 : 동의와 재청을 해 주셨습니다. 동의하시면 ‘예’ 동의하지 않으시면 ‘아니

오’라 하십시오.

일  동 : 예

(3. 작은자운동 45주년 및 사회복지법인설립 20주년 기념세미나의 건은 원안대로 하기로 하고, 집필진으로 정병준교수, 황금봉교수, 최상민 목사, 이승재 국장으로 하기로 하다.)

홍기숙 대표이사 : 예, 감사합니다. “작은자운동 45주년 및 사회복지법인 설립 20주년 기념 세미나의 건”이 통과 되었습니다. 잘 준비하시기 바랍니다. 네 번째 안건은 “여성쉼터 주거지원사업 <희망보금자리> 시행의 건”입니다. 이 건은 정운애 원장님이 설명해 주시기 바랍니다.

정운애 원장 : 항상 기도 해주시는 이사님들께 감사드립니다. 11면을 참조해주시고, 예전에도 말씀드렸지만, 저희 시설에 계시다가 퇴소하는 퇴소자들이 장기적으로 거주할 곳이 그동안 없었습니다. 그래서 저희가 여수시와 여성가족부와 함께 이문제를 해결하기 위해 지속적으로 노력해 오던 중, LH공사를 통해 여수시 문수동에 있는 문수주공아파트 10호를 지원받아 가정폭력피해여성과 동반아동들이 생활하며 자립을 지원할 수 있게 되었습니다. 그런데 지금 문제가 발생하였는데, LH공사측에서 문수동 주공아파트가 영구임대아파트인데 이곳은 기초수급자가정, 한부모 가정 등의 취약계층 가정이 들어가는 곳인데, 가정폭력피해여성과 아동이 들어가는 것은 문제가 될 수 있다는 의견이 있어 현재 보류 중인 상태입니다.

김희원 이사 : 그러면 현재 희망보금자리 사업을 진행 할 수 있는 것도 아니지 않습니까?안건이 통과되더라도 진행할 수 없는 상황인데, 이것을 안건으로 다루는 이유는 무엇 입니까?

이승재 국장 : 제가 보충 설명을 드리자면, 정운애 원장님이 말씀해주신 것처럼 현재 여성가족부와 LH공사, 여수시가 서로 입장이 다른 상태이지만, 가정폭력피해여성과 그 자녀들이 장기간 거주할 곳이 필요하다는 것은 모두 동의하고 있습니다. 법적으로 문제가 되지 않는 선에서 명확한 유권해석을 통해 주거지원사업이 진행되도록 노력 중에 있습니다. 그래서 먼저 이사회에서 주거지원사업 시행의 건을 먼저 허락해주시면, 추후 결정이 되었을 때 바로 사업을 진행하도록 하기 위함입니다.

홍기숙 이사 : 여수쉼터 원장님께서 아파트 10호를 받게 되었다고 참 좋아하셨는데, 각 기관별 입장으로 인해 보류중인 상태라고 하니 저도 참 속상합니다. 이 안건을 어떻게 할까요?

홍순자 이사 : 여수여성쉼터 주거지원사업이 바로 시행될 수 있도록 희망보금자리 시행의 건에 대해 동의합니다.

민경자 이사 : 재청합니다.

홍기숙 대표이사 : 동의와 재청을 해 주셨습니다. 동의하시면 ‘예’ 동의하지 않으시면 ‘아니

오’라 하십시오.

일  동 : 예

(4. 여성쉼터 주거지원사업 “희망보금자리” 시행의 건에 대해 원안대로 받기로 하다)

홍기숙 대표이사 : 예, 감사합니다. “여성쉼터 주거지원사업 <희망보금자리> 시행의 건”이 가결되었습니다. 좋은 소식 기다리겠습니다. 다음은 5번째 안건인 “천사노인복지센터 공동생활가정 폐쇄의 건”입니다. 6번째 안건인 “천사노인복지센터 주‧야간보호센터 입소정원 증원의 건”과 함께 다뤄주시면 좋겠습니다. 이승재 국장님 설명해 주시기 바랍니다.

이승재 국장 : 예, 앞서 경과보고에서 말씀드렸던 것처럼, 현재 천사노인복지센터 공동생활가정이 2018년 2월부터 8월까지 6개월간 정지 상태에서 재개하여야 했으나 운영권이 본 재단으로 이관되면서 운영상의 어려움으로 개소를 미루고 있는 상황이었습니다. 그러던 중 보성군과 협의하여 공동생활가정을 폐쇄하기로 하였고, 공동생활가정 폐쇄로 인해 늘어난 45.81㎥의 공간이 확보되어 총179.57㎥ 면적이 되었기에 현재 9명의 정원을 18명으로 증원하여 운영하고자 합니다.

홍기숙 대표이사 :예, 이승재 국장님 설명 감사합니다. 이 안건에 대해 대하여 동의와 재청으로 받아주시기 바랍니다.

전계옥 이사 : 동의합니다.

정인철 이사 : 재청합니다.

홍기숙 대표이사 : 동의와 재청을 해 주셨습니다. 동의하시면 ‘예’ 동의하지 않으시면 ‘아니

오’라 하십시오.

일  동 : 예

(6. 천사노인복지센터 주‧야간보호센터 입소정원 증원의 건은 원안대로 받기로 하다)

홍기숙 대표이사 : 예, 감사합니다. “천사노인복지센터 공동생활가정 폐쇄의 건”과 “천사노인복지센터 주‧야간보호센터 입소정원 증원의 건”이 가결되었습니다. 이후의 법적 절차를 잘 처리하시고 진행해 주시기 바랍니다. 마지막 안건인 “2019년도 1차 추경의 건”입니다. 이승재 국장님 설명해 주시기 바랍니다.

이승재 국장 : 예, 자료 16면에서 28면을 참조해주시기 바랍니다. 2019년도 법인 1차 추경예산안 개요입니다. 법인 1차 추경 예산안은 당초예산안 6,374,000,000원에서 207,000,000원 증액한 6,581,000,000원 편성하였습니다. 1) 법인 사무국과 경북작은자의집, 밝은동산은 추경이 없으며, 2) 작은자의집(호남)의 1차 추경예산안은 942,000,000원으로 당초예산액 870,000,000원보다 72,000,000원 증액 편성하였습니다. 3) 여성쉼터는 여성가족부 주관 주거지원사업인 “희망보금자리사업” 예산을 반영하여 당초예산 375,000,000원보다 118,000,000원 증액한 493,000,000원으로 편성하였고, 표기는 운영상 희망보금자리사업으로 분리하여 표기하였습니다. 3) 천사노인복지센터의 1차 추경 예산안은 당초예산액 328,000,000원에서 17,000,000원 증액한 예산액 345,000,000원으로 편성하였습니다.

홍기숙 대표이사 : 네 수고 많으셨습니다. 2019년도 법인 1차 추경 예산안을 가결해 주시기 바랍니다.

전계옥 이사 : 동의합니다.

권용평 이사 : 재청합니다.

홍기숙 대표이사 : 동의와 재청을 해주셨습니다. 찬성하시면 “예” 반대하시면 “아니오”라          해 주시기 바랍니다.

일  동 : 예

(7. 2019년도 1차 추경의 건을 그대로 받기로 하다.)

홍기숙 대표이사 : 예, 감사합니다. “2019년도 1차 추경의 건”이 가결되엇습니다. 이상으로 오늘 다룬 여러 안건들이 모두 가결되었습니다. 혹시 다른 기타 안건 있으신가요?

이승재 국장 : 안건은 아니고, 지난번에 잠시 다루었던 본재단 명칭과 관련하여 이사님들의 의견을 여쭙고 싶습니다.

홍기숙 대표이사 : 예, 말씀하세요.

이승재 국장 : 본재단 법인 사업 중에 하나로 청소년자원봉사자학교와 기업체나 공동모금회의 후원을 받아 작은자들에게 지원하는 물품지원사업이 있습니다. 최근 사회적인 추세가 사회복지기관은 사회복지사업만 진행해야 하고, 여러 기업들의 사회활동 또한 사회복지기관에 집중되고 있습니다. 그런데 본재단의 명칭이 여전도회작은자복지재단이다보니, 여전도회 명칭 때문에 여러 곳에서 종교적인 행위를 하는 기관으로 오인하는 경우가 많이 있습니다. 그렇다보니, 기업의 물품후원도 많이 줄어든 상황이고, 청소년자원봉사자학교를 통해 인정받은 자원봉사시간도 인정해주지 않겠다는 학교들도 발생하고 있습니다.

그래서 본재단의 명칭을 바꾸는 것에 대해 이사님들은 어떤 의견을 갖고 계신지 궁금합니다.

김희원 이사 : 본재단은 여전도회회원들이 세운 단체인데, 이름에 여전도회라는 명칭이 빠진다는 것을 많은 여전도회원들이 받아들이기 쉽지는 않을 것 같습니다. 그런데 그로 인한 문제가 자주 발생되고, 사업을 진행하는데 어려움이 있다면 연구 검토해볼 필요는 있을 것 같습니다.

홍순자 이사 : 외부의 기관들을 통해 우리의 정체성이 사라진다고 생각하기 보다는 외부의 기관들에게도 열린마음으로 우리를 알릴 수 있는 기회라고 생각해보는 것도 좋을 것 같습니다. 재단의 명칭이 바뀌는 것은 굉장히 중요한 사안이기 때문에 이 사안에 대해서는 좀더 연구해볼 필요가 있습니다. 명칭과 관련되어 후원금의 감소나 사업진행의 어려움등을 객관적으로 볼 수 있는 지표들을 준비하여 다음 이사회때 심도 있게 다루었으면 합니다.

홍기숙 대표이사 : 예, 이사님들이 좋은 의견 주셨습니다. 이승재 국장님은 이와 관련된 자료들을 잘 준비하여서 다음 이사회때 다룰 수 있도록 하시면 좋겠습니다.

이승재 국장 : 예, 알겠습니다.

홍기숙 대표이사 : 이제 최상민 이사님 기도해 주심으로 제66회 이사회를 모두 마치겠습니다.

최상민 이사 : (기도)

홍기숙 이사 : 감사합니다. 모두 수고하셨습니다.

참석이사

홍  기  숙           권  용  평          민  경  자          김  희  원

홍  순  자           김  순  미          전  계  옥          정  인  철

최  상  민            김  옥  인

여전도회작은자복지재단

2019년도 법인 및 시설 1차 추경안

1. 2019년도 1차 추경안 총괄표                                          (단위 : 천원)

기 관 별	2019년도 당초예산	2019년도 1차추경 예 산 안	비 교			비 고
			증	감	계
법인 사무국	660,000	660,000	0	0	0
작은자의 집 (호남)	870,000	942,000	86,852	14,852	72,000
여성 쉼터	375,000	375,000	0	0	0
희망보금자리	0	118,000	118,000	0	118,000
경북 작은자의 집	2,510,000	2,510,000	0	0	0
보성군립노인요양원밝은동산	1,248,000	1,248,000	0	0	0
작은자재가 노인복지센터	383,000	383,000	0	0	0
천사노인복지센터	328,000	345,000	183,929	166,929	17,000
총 계	6,374,000	6,581,000	388,781	181,781	207,000

2. 2019년도 법인 1차 추경예산안 개요

: 법인 1차 추경 예산안은 당초예산안 6,374,000,000원에서 207,000,000원 증액한

6,581,000,000원 편성하였습니다.

1) 작은자의집(호남)

: 2019년도 1차 추경 예산안은 942,000,000원으로 당초예산액 870,000,000원보다

72,000,000원 증액 편성하여 당초예산대비 108.3%로 편성하였습니다.

(1) 세입부

① 입소비용 수입 : 당초예산은 책정되지 않았으나 실비입소 관련하여 추경 예산안으                로 9,000,000원 신규 편성하였습니다.

* 원인은 실비입소자 입소비용을 반영하였기 때문입니다.

② 보조금 수입 : 당초예산 792,350,000원에서 추경예산안 868,830,000원으로 76,480,000               원 증액 편성하였습니다.

* 원인은 ‘전남청년내일로사업’ 신청으로 청년근로자 2명 채용에 대한 인건비와 운               영비를 기타보조금으로 받기 때문입니다.

③ 전년도이월금 : 당초예산은 19,000,000원으로 편성하였으나 추경 예산안은 4,148,000               원으로 14,852,000원 감액 편성되었습니다.

* 원인은 전년도이월금 4,148,000원을 반영하였기 때문입니다.

④ 잡수입 : 당초예산은 11,650,000원으로 편성하였으나 추경 예산안은 13,022,000원

으로 1,372,000원으로 증액 편성하였습니다.

* 원인은 주부식비 인상에 따른 직원식대인상 및 직원증원에 따른 것입니다.

(2) 세출부

① 인건비 : 당초예산은 587,500,000원으로 편성되었으나 추경 예산안은 649,980,000원               으로 62,480,00원 증액 편성하였습니다.

* 원인은 청년근로자 2명 채용을 반영하였기 때문입니다.

② 운영비 : 당초예산 63,500,000원에서  3,000,000원 증액한 66,500,000원으로 편성하였               습니다.

* 원인은 여비를 참가비와 여비로 세목을 나누었고, 청년근로자 지원금액 5,850,000               원 증액 편성하였으며, 제세공과금에서 지출하였던 교육참가비 등이 여비 세목               인 참가비로 이관하여 편성(2,850,000원 감액)하였기 때문입니다.

③ 사업비 : 당초예산은 195,700,000원으로 6,520,000원 증액하여 202,220,000원 편성하였              습니다.

* 원인은 특별급식비 단가 인상으로 10,000,000원 증액 편성하였으며, 개인 위생용              품사용으로 수용기관경비를 3,480,000원 감액 편성하였기 때문입니다

2) 여성쉼터

: 여성가족부 주관 주거지원사업인 “희망보금자리사업”이 선정되어 2019년도 1차 추       경 예산안은 당초예산 375,000,000원보다 주거지원사업 예산인 118,000,000원 증액한        493,000,000원 편성 하였습니다. 표기는 운영상 희망보금자리 사업으로 분리하여 표       기하였습니다.

(1) 세입부

① 주거지원사업 임차보증금 및 운영비 보조금 118,000,000원 신규 편성하였습니다.

* 원인은 2019년 여성가족부 주거지원사업이 선정되어 사업이 신설되어 여성부로               부터 운영비를 반영하였기 때문입니다.

(2) 세출부

① 주거지원사업 임차보증금으로 71,000,000원 신규 편성하였습니다.

* 원인은 임차보증금으로 1호(가구)당 7,100,000원을 지원받아 총 10호(가구) 지               원을 반영하였기 때문입니다.

② 입주 준비금으로 22,000,000원 신규 편성하였습니다.

* 원인은 가전제품 일체 및 주방용품 구입 준비금으로 1호(가구)당 2,200,000원을               지원받아 총 10호(가구)를 지원받기 때문입니다.

③ 종사자 인건비 및 운영비로 25,000,000원 신규 편성하였습니다.

* 원인은 주거지원사업 운영을 위해 1명의 종사자 인건비와 운영비 보조금을 반               영하였기 때문입니다.

3) 천사노인복지센터

: 2019년도 1차 추경예산안은 당초예산액 328,000,000원에서 17,000,000원 증액한

예산액 345,000,000원 편성하였습니다.

(1) 세입부

① 입소비용 수입 : 당초예산액 58,612,000원에서 3.620,000원 증액한 62,232,000원 편성             하였습니다.

* 원인은 공동생활가정의 폐쇄로 본인부담금에서 14,270,000원, 식재료비 8,280,000원             에서 각각 감액되었으며, 주간보호의 정원을 9명에서 18명으로 9명 증원하게 되어             주․야간보호에서 본인부담금 17,746,000원과 식재료비 8,424,000원이 각각 증액되             어 총 3,620,000원의 증액을 반영하였기 때문입니다.

② 요양급여 수입 : 당초예산은 247,000,000원으로 편성하였으나 추경 예산안은 14,190,000             원 증액한 261,190,000원 편성하였습니다.

* 입소비용 수입과 마찬가지로 공동생활가정의 폐쇄와 주간보호 정원의 증원으로              인하여 공동생활가정에서 143,542,000원의 감액되었으며, 주․야간보호에서                   148,835,000원이 증액되었기 때문입니다. 또한 의료급여 수급자(4등급)로 인해 예산             이 8,897,000원 증액되었다.

③ 잡수입 : 당초예산액은 628,000원이었지만 402,000원 감액하여 226,000원 편성 하였습             니다.

(2) 세출부

① 인건비 : 당초예산 217,960,000원에서 30,174,000원 증액한 248,134,000원 편성 하였              습니다.

* 요양보호사의 신규채용과 운전원의 급여를 반영하였기 때문입니다.

② 회의비 : 당초 예산에서는 편성하지 않았으나 1,200,000원 새롭게 편성하였습니다.

* 운영위원회와 직원들과의 정기적 회의를 위해서입니다.

③ 연료비 : 당초 예산에서는 편성하지 않았으나 2,160,000원 새롭게 편성하였습니다.

* 당초 예산에 누락되어 새롭게 편성 하였습니다.

④ 운영비 : 당초예산은 52,300,000원으로 편성하였으나 13,910,000원 감액한 38,390,000              원 편성하였습니다.

* 원인은 공동생활가정의 폐쇄로 운영비의 지출이 감액되었고, 수용비 및 수수료에              서 사업비의 연료비로 2,260,000원 이관하였기 때문입니다.

⑤ 업무추진비 : 당초예산은 3,200,000원으로 동일하게 편성하였으나, 회의비 항목을 신              설하여 회의비로 1,200,000원 편성하였습니다.

⑥ 시설비 : 당초예산은 3,000,000원으로 편성하였으나 1,000,000원 감액된 2,000,000원              편성하였습니다.

* 원인은 공동생활가정의 폐쇄로 새로운 자산취득에서 감액이 발생하였기 때문입              니다.

⑦ 사업비 : 당초예산은 29,500,000원으로 편성하였으나 1,900,000원 감액한 27,560,000원               편성하였습니다.

* 원인은 운영비에서 연료비 항목이 추가되어 2,160,000원 증액하였으나, 프로그램              비에서 외부 강사를 통한 프로그램 운영을 계획 취소하여 3,200,000원 감액 편성              하였기 때문입니다.

⑧ 잡지출 : 당초예산 500,000원에서 300,000원 감액한 200,000원 편성하였습니다.

⑨ 예비비 : 당초예산은 10,800,000원으로 편성하였으나 3,976,000원 증액한 14,776,000             원 편성하였습니다.

3. 각 시설별 2019년도 1차 추경예산안

1) 2019년도 작은자의집(호남) 1차 추경 예산안

(1) 세입부                                                            (단위 : 천원)

과 목			2019년도 당초예산안	2019년도 1차추경안	비 교			산출 기초
관	항	목			증	감	계
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용 수입	0	9,000	9,000	0	9,000	실비입소비용 450,000*2명*10개월=9,000,000원
		소 계	0	9,000	9,000	0	9,000
	합 계		0	9,000	9,000	0	9,000
보조금 수입	보조금 수입	국고 보조금	545,580	545,580	0	0	0
		시·도 보조금	83,620	86,620	3,000	0	3,000	* 특별급식비 인상분 : 3,000,000원
		시·군·구보조금	158,150	165,150	7,000	0	7,000	* 특별급식비 인상분 : 7,000,000원
		기타 보조금	5,000	71,480	66,480	0	66,480	*전남청년내일로사업근로자 - 인력운영비 : 31,240,000원*2명 = 62,480,000원 - 직무교육비 : 1,000,000원*2명 = 2,000,000원 - 일반운영비 : 1,000,000원*2명 = 2,000,000원 총계 : 66,480,000원
		소 계	792,350	868,830	76,480	0	76,480
	합 계		792,350	868,830	76,480	0	76,480
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	10,000	10,000	0	0	0
		비지정 후원금	25,000	25,000	0	0	0
		소 계	35,000	35,000	0	0	0
	합 계		35,000	35,000	0	0	0
전입금	전입금	법인 전입금	0	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	12,000	12,000	0	0	0
		소 계	12,000	12,000	0	0	0
	합 계		12,000	12,000	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	10,000	1,178	0	8,822	-8,822
		전년도 이월금 (후원금)	9,000	2,970	0	6,030	-6,030
		소 계	19,000	4,148	0	14,852	-14,852
	합 계		19,000	4,148	0	14,852	-14,852
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	100	100	0	0	0
		기타 잡수입	11,550	12,922	1,372	0	1,372	*식대1,372,000원 (주부식비인상에따른직원식대인상및직원증원)
		소 계	11,650	13,022	1,372	0	1,372
	합 계		11,650	13,022	1,372	0	1,372
총 계			870,000	942,000	86,852	14,852	72,000

(2) 세출부                                                            (단위 : 천원)

과 목			2019년도 당초예산안	2019년도 1차추경안	비 교			산출기초
관	항	목			증	감	계
사무비	인건비	급 여	360,000	408,000	48,000	0	48,000	*청년근로자급여 : 2,000,000원*12개월 *2명 = 48,000,000원
		제수당	132,000	136,800	4,800	0	4,800	*청년근로자활동수당 : 200,000원*12개월 *2명 = 4,800,000원
		퇴직 연금	40,500	44,900	4,400	0	4,400	*청년근로자퇴직연금 : 2,200,000원*12개월 *2명 = 4,400,000원
		사회보험	45,000	50,280	5,280	0	5,280	*청년근로자사회보험 : 2,640,000원*12개월 *2명 = 5,280,000원
		기타 후생경비	10,000	10,000	0	0	0
		소 계	587,500	649,980	62,480	0	62,480
	업무 추진비	기관 운영비	500	500	0	0	0
		회의비	500	500	0	0	0
		소 계	1,000	1,000	0	0	0
	운영비	여 비	3,000	8,850	5,850	0	5,850	*청년근로자국내여비1,000,000원 *응시료50,000원*2회*2명 = 200,000원 *교육지원:500,000*1회*2명=1,000,000 *직무워크숖: 400,000원*1회*2명 = 800,000원 *기타연수및교육비 : 2,850,000원 합계 : 5,850,000원
		수용비 및 수수료	20,000	20,000	0	0	0	*청년근로자사무관리비 1,000,000원
		공공요금	25,000	25,000	0	0	0
		제세 공과금	10,000	7,150	0	2,850	-2,850	*기타연수및교육비 : -2,850,000원 (여비 세목 참가비로 변경함)
		차량비	5,000	5,000	0	0	0
		기타 운영비	500	500	0	0	0
		소 계	63,500	66,500	5,850	2,850	3,000
	합 계		652,000	717,480	68,330	2,850	65,480
재산 조성비	시설비	시설비	2,000	2,000	0	0	0
		자산 취득비	3,000	3,000	0	0	0
		시설 유지비	10,000	10,000	0	0	0
		소 계	15,000	15,000	0	0	0
	합 계		15,000	15,000	0	0	0
사업비	운영비	생계비	127,000	127,000	0	0	0
		수용기관 경비	12,000	8,520	0	3,480	-3,480	* 위생용품 개인구입으로 감소
		피복비	10,000	10,000	0	0	0
		의료비	1,000	1,000	0	0	0
		장의비	1,500	1,500	0	0	0
		특별 급식비	15,000	25,000	10,000	0	10,000
		연 료 비	15,000	15,000	0	0	0
		소 계	181,500	188,020	10,000	3,480	6,520
	사업비	프로그램 사업비	7,500	7,500	0	0	0
		기타 사업비	1,700	1,700	0	0	0
		공동모금사업비	5,000	5,000	0	0	0
		소 계	14,200	14,200	0	0	0
	합 계		195,700	202,220	10,000	3,480	6,520
잡지출	잡지출	잡지출	1,000	1,000	0	0	0
		소 계	1,000	1,000	0	0	0
	합 계		1,000	1,000	0	0	0
예비비 및기타	예비비및기타	예비비	300	300	0	0	0
		반환금	6,000	6,000	0	0	0
		소 계	6,300	6,300	0	0	0
	합 계		6,300	6,300	0	0	0
지출합계			870,000	942,000	78,330	6,330	72,000
이 월 금
총 계			870,000	942,000	78,330	6,330	72,000

2) 2019년도 여수 여성쉼터 예산안

(1) 총괄표                                                         (단위 : 천원)

과 목	2019년도 당초예산안	2019년도 추경예산안	비교			산출기초
			증	감	계
가정폭력피해자 가족보호	375,000	375,000	0	0
희망보금자리	0	118,000	118,000	0	118,000
총 계	375,000	493,000	118,000	0	118,000

(2) 희망보금자리(주거지원사업)  예산안

① 세입부                                                         (단위 : 천원)

과 목			2019년도 당초예산안	2019년도 추경예산안	산출기초
관	항	목
보조금 수입	경상 보조금 수입	임차보증금	0	71,000	* 임대주택 10호(7,100,000원*10호)
		입주준비금	0	22,000	* 가전제품 외구입 10호 (2,200,000원*10호)
		운영비	0	25,000	* 인건비 및 사업관리비
		소 계	0	118,000
	합 계		0	118,000
총 계			0	118,000

과 목			2019년도 당초예산안	2019년도 추경예산안	산출기초
관	항	목
사무비	인건비	급 여	0	14,800	* 종사자 1명(8개월분 급여)
		제수당	0	1,500	* 명절휴가비 : 직원1명 기본급여 120% * 시간외 특별수당
		사회보험	0	1,440	* 직원 1명 2019년도 사회보험 기준 적용
		퇴직적립금	0	1,360	* 퇴직연금(급여의 1/12) - 광주은행
		소 계	0	19,100
	운영비	여 비	0	400	* 직원 교육 출장비 및 교통비
		수용비 및수수료	0	680	* 사무용품, 소모품 구입
		공공요금	0	720	* 전화요금 (40,000원*8회) * 전기요금 (50,000원*8회)
		제세공과금	0	100	*직원상해보험
		차량비	0	500	* 차량유류비 및 정비점검비 외
		기타운영비	0	200	* 퇴소자 지원비 외
		소 계	0	66,300
	업무 추진비	기관운영	0	900	* 홍보리플렛, 홍보물품
		회의비	0	500	* 운영위원회 다과 및 식비
		소 계	0	1,400
	합 계		0	23,100
재산 조성비	시설비	자산취득비	0	1,800	* 컴퓨터, 책상구입
		소 계	0	1,800
	합 계		0	1,800
임차 보증금	임차 보증금	임차보증금	0	71,000	* 임대주택 10호(7,100,000원*10호)
		소 계	0	71,000
	합 계		0	71,000
입주 준비금	입주 준비금	입주준비금	0	22,000	* 가전제품 외구입 10호(2,200,000원*10호)
		소 계	0	22,000
	합 계		0	22,000
예비비	예비비	예비비	0	100
		소 계	0	100
	합 계		0	100
총 계			0	118,000

②) 세출부                                                         (단위 : 천원)

3) 2019년도  1차 천사노인복지센터 예산안

(1) 세입부                                                          (단위 : 천원)

과목			2019년도 당초예산	2019년도 추경예산안	비교			산출기초
관	항	목			증	감	계
입소자부담금	입소 비용 수입	본인 부담금 (방문)	11,476	11,476	0	0	0	46,130*110일*12달 15% = 9,133,740 21,690*60일*12달 15% = 2,342,520
		본인 부담금 (주간)	14,866	32,612	17,746	0	17,746	총 18명 52,710*264일15% 2등급2명 = 4,174,632 48,660*264일15% 3등급4명 = 7,707,744 47,330*264일15% 4등급10명 = 18,742,680 인지지원등급 45,980*144일 15% 2명 = 1,986,336
		본인 부담금 (공생)	14,270	0	0	14,270	-14,270	공동생활가정 폐쇄로 인한 감액
		식재료비수입(주간)	9,720	18,144	8,424	0	8,424	18명 - 식재료 3000원*20일*12달*18명=12,960,000 - 간식 1200원*20일*12달*18명=5,184,000
		식재료비수입(공생)	8,280	0	0	8,280	-8,280
		소 계	58,612	62,232	26,170	22,550	3,620
	합 계		58,612	62,232	26,170	22,550	3,620
후원금수입	후원금 수입	지정 후원금	300	300	0	0	0
		비지정 후원금	5,000	5,000	0	0	0
		소 계	5,300	5,300	0	0	0
	합 계		5,300	5,300	0	0	0
요양 급여 수입	요양 급여 수입	장기요양 급여수입 (방문)	65,032	65,032	0	0	0	46,130*110일*12달 85% = 51,757,860 21,690*60일*12달 85% = 13,274,280
		장기요양 급여수입 (주간)	35,963	184,798	148,835	0	148,835	52,710*264일85% 2등급2명 = 23,656,248 48,660*264일85% 3등급4명 = 43,677,216 47,330*264일85% 4등급9명 = 106,208,520 인지지원등급 45,980*144일85% 2명 = 11,255,904
		장기요양 급여수입 (공생)	143,542	0	0	143,542	-143,542
		의료급여 수입	2,463	11,360	8,897	0	8,897	47,330*240일*1명 = 11,359,200원
		소 계	247,000	261,190	157,732	143,542	14,190
	합 계		247,000	261,190	157,732	143,542	14,190
전입금	전입금	법인 전입금 (후원금)	12,000	12,000	0	0	0
		소 계	12,000	12,000	0	0	0
	합 계		12,000	12,000	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	1,000	565	0	435	-435
		전년도 이월금 (후원금)	50	77	27	0	27
		소 계	1,050	642	27	435	-408
	합 계		1,050	642	27	435	-408
잡수입	잡수입	직원 식재료비	3,360	3,360	0	0	0	40,000*7*12=3,360,000
		기타 예금 이자수입	50	50	0	0	0
		기타 잡수입	628	226	0	402	-402
		소 계	4,038	3,636	0	402	-402
	합 계		4,038	3,636	0	402	-402
총 계			328,000	345,000	183,929	166,929	17,000

(2) 세출부                                                         (단위 : 천원)

과 목			2019년도 당초예산	2019년도 추경예산안	비교			산출기초
관	항	목			증	감	계
사무비	인건비	급 여	168,886	209,477	40,591	0	40,591	주야간 요양보호사 1,750,000*4명*12달= 84,000,000 사회복지사 1,800,000*12달= 21,600,000 시설장 2,300,000*12달= 27,600,000 방문요양보호사 10,660*540시간*12달= 69,076,800 운전원 600,000*12달= 7,200,000
		각종수당	2,800	3,200	400	0	400	주야간 요양보호사 150,000*2회*5명= 1,500,000 사회복지사 및 시설장 300,000+400,000 = 700,000 방문요양보호사 1,000,000
		사회보험 부담금	22,000	14,400	0	7,600	-7,600
		퇴 직 적립금	14,074	17,457	3,383	0	3,383
		일용잡금	10,200	3,600	0	6,600	-6600
		소 계	217,960	248,134	44,374	14,200	30,174
	운영비	여 비	1,800	1,800	0	0	0
		수용비 및 수수료	17,000	8,590	0	8,410	-8,410
		공공요금및 각종세금 공과금	12,500	10,000	0	2,500	-2,500
		차량비	14,000	12,000	0	2,000	-2,000
		기타 운영비	7,000	6,000	0	1,000	-1,000
		소 계	52,300	38,390	0	13,910	-13,910
	업무 추진비	기관운영비	3,200	2,000	0	1,200	-1,200
		회의비	0	1,200	1,200	0	1,200	운영위원회 4분기, 직원회의 2반기
		소 계	3,200	3,200	1,200	1,200	0
	합 계		273,460	289,724	45,574	29,310	15,884
재산 조성비	시설비	자산 취득비	2,000	1,000	0	1,000	-1,000
		시설장비 유지비	1,000	1,000	0	0	0
		소 계	3,000	2,000	0	1,000	-1,000
	합 계		3,000	2,000	0	1,000	-1,000
사업비	운영비	생계비	21,600	21,500	0	100	-100
		수용기관 경비	2,000	1,200	0	800	-800
		의료비	1,000	1,000	0	0	0
		장의비	500	500	0	0	0
		연료비	0	2,160	2,160	0	2,160	시설난방비, 주방가스
		소 계	25,100	229,5006,360	2,160	900	1,260
	사업비	프로그램비	4,400	1,200	0	3,200	-3,200
		소 계	4,400	1,200	0	3,200	-3,200
	합 계		29,500	27,560	2,160	4,100	-1,940
부채 상환	부채 상환	원금상환	10,000	10,000	0	0	0
		이자상환	740	740	0	0	0
		소 계	10,740	10,740	0	0	0
	합 계		10,740	10,740	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	500	200	0	300	-300
		소 계	500	200	0	300	-300
	합 계		500	200	0	300	-300
예비비	예비비	예비비	10,800	14,776	3,976	0	3,976
		소 계	10,800	14,776	3,976	0	3,976
	합 계		10,800	14,776	3,976	0	3,976
지출총계			328,000	345,000	51,710	34,710	17,000
이 월 금
총 계			328,000	345,000	51,710	34,710	17,000